• Corporate governance
  • Dokumenty korporacyjne
  • Organy ENEA S.A.
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  • Audytor
• Walne Zgromadzenia
  • Archiwum WZ
• Informacje o GK ENEA
  • Profil działalności
  • Strategia rozwoju
  • Opis GK ENEA
  • Historia korporacyjna
  • Wyróżnienia
• Raporty giełdowe
  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • Rekomendacje i raporty analityczne
• Informacje ekonomiczno-finansowe GK ENEA
  • Wybrane dane finansowe
  • Podstawowe wskaźniki
  • Segmenty działalności
  • Informacje o biegłych rewidentach
• Kalendarium Inwestora
• Informacje o Akcjach i Akcjonariacie
  • Struktura kapitału
  • Struktura akcjonariatu
  • Akcje pracownicze
• Inwestycje w akcje ENEA
  • Notowania
  • Pierwsza oferta publiczna ENEA S.A.
• Przydatne linki
• FAQ
  • Zadaj pytanie
• Kanały RSS
• Kontakt

Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Z dniem 1 lipca 2010 r. zaczął obowiązywać nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego, które zostały zebrane w dokumencie przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej GPW nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r., noszącym tytuł „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zbiór Zasad Ładu Korporacyjnego zawiera część pt. „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dotyczącą tych zasad dobrych praktyk, na których stosowanie Emitent może się dobrowolnie zdecydować.

Zarząd ENEA S.A. dokłada starań aby stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, mając na uwadze transparentność Spółki, przyczyniającą się do kreowania wartości dla akcjonariuszy.

W chwili obecnej ENEA S.A. nie stosuje następującej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Zasada nr 6 części III Dobrych Praktyk

"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Intencją Zarządu Spółki było stosowanie wszystkich zasad ładu korporacyjnego i w związku z powyższym rekomendował Akcjonariuszom powołanie dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 lutego 2009 r., w którego porządku obrad znajdował się m.in. punkt dotyczący powołania nowych członków Rady Nadzorczej, powołało do jej składu jedynie jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wskazane w treści ww. zasady ładu korporacyjnego i w chwili obecnej jedynie jeden członek spośród członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.
Ewentualne przywrócenie stosowania zasady części III pkt 6 Dobrych Praktyk uzależnione jest od podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy działających, jako Walne Zgromadzenie Spółki.

Emitent poinformował o nieprzestrzeganiu tej zasady raportem bieżącym nr 22/2009 z dnia 17 marca 2009 r.

Zamiarem Zarządu jest, aby Spółka stosowała w przyszłości wszystkie zasady zawarte w Dobrych Praktykach. Zwracamy jednak uwagę, że ostateczna decyzja, co do przestrzegania poszczególnych zasad Dobrych Praktyk będzie należała do naszych Akcjonariuszy, w szczególności w zakresie funkcjonowania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu audytu oraz wyboru określonej liczby Członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Nasz Statut nie obliguje Akcjonariuszy do wyboru co najmniej dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej, tak jak tego wymagają Dobre Praktyki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, począwszy od upływu jednego miesiąca od dnia pierwszego notowania Akcji na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spośród powołanych przez Walne Zgromadzenie powinien:

• spełniać warunki niezależności;
• zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu; oraz
• nie być pracownikiem Spółki lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Zgodnie z §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych w dniu 30 kwietnia 2009 roku Emitent opublikował oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jako wyodrębnioną część sprawozdania zarządu z działalności. Oświadczenie to zawarte zostało w pkt 7 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz pkt 7 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za 2009 rok.

| « powrót | do góry ^